INFORMA D&B lanza el INFORME COMPLIANCE, para ayudar a las empresas en la lucha contra el blanqueo de capitales
INFORMA D&B, compañÃa del Grupo CESCE, lÃder en el suministro de Información Comercial, Financiera y de Marketing, presenta por primera vez en España el nuevo Informe Compliance.
Con la entrada en vigor de la nueva normativa europea para la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, determinados tipos de empresa están obligadas a comprobar los antecedentes de las compañÃas con las que establecen negocios, con el fin de que estas cumplan con la legislación vigente y no se encuentren estas empresas, ni sus accionistas o directivos en alguna lista de sanciones.
En respuesta a esta normativa, INFORMA D&B ha creado el Informe Compliance, con el que se podrá validar, autentificar y verificar la identidad de las empresas consultadas.
Esto es posible gracias a la amplia cobertura y profundidad de la base de datos global de la D&B Worldwide Network, que además permite el acceso a listados oficiales de sanciones internacionales. De esta manera INFORMA D&B se halla en posición de ofrecer información de Compliance sobre empresas de más de 100 paÃses, ayudando a sus clientes a cumplir con la normativa y evitar hacer negocio con entidades que puedan ser sospechosas de haber llevado a cabo actividades delictivas.
Aparte de las empresas (entidades financieras, firmas de abogados, auditorÃas…) que en virtud de la ley han tenido que establecer estos procesos de control, el Informe Compliance puede resultar de gran utilidad a empresas en proceso de fusión, organismos gubernamentales y medios de comunicación, entre otros.
