Informa.es utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència de navegació i demanar dades anònims amb finalitats analítiques i estadístiques. En continuar la seva navegació entenem que accepta el seu ús conforme a la nostra Política de Cookies Tancar

Informe Compliance

Es tracta d'un informe concebut especialment per comprovar que l'empresa consultada o els seus directius no estiguin inclosos en algun llistat de sancions per controlar el blanqueig de capitals, terrorisme i altres activitats il•licites.

L'Informe Compliance és un informe disponible a través de l'accés des de INFORMA a D&B Internacional. Aquest Informe no ve a ampliar la gamma d'Informes de Risc, sinó que entra en una nova categoria de producte anomenada Compliance.

El 30 d'abril de 2010 va entrar en vigor a Espanya una llei (10/2010 de 28 d'abril) per a la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, que incorpora a la normativa espanyola el contingut de la Directiva 2005/60/EC.

En virtut d'aquesta Llei, les institucions financeres i altres empreses de diversos sectors, estan obligades a comprovar si els seus clients (tant persones físiques como jurídiques) estan en alguna llista de sancions.

L'Informe Compliance utilitza dades procedents de la Base de Dades d'INFORMA D&B i de la resta d'empreses que formen la WorldWide Network, com d'altres fonts no utilitzades fins ara (organismes sancionadors, informació borsària...), i que varien de país en país.

L'Informe Compliance es compon de:

  • Identificació i Resum
  • Informació País
  • Revisió de la Companyia i Directius en Llistes de Sancions
  • Resum de l'Empresa
  • Llistat de Mercats de Valors
  • Informació financera
  • Estructura corporativa
  • Directius Actuals

Encara que l'Informa Compliance estarà disponible per a tots els usuaris d'INFORMA amb accés de D&B Internacional, el producte està dirigit a aquelles empreses que per llei estan obligades a comprovar els antecedents dels seus clients: Bancs, caixes i entitats financeres en general Així com a altres segments de mercat, com ara firmes d'advocats, estudis d'auditoria, casino, agències immobiliàries, etc.