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Compliance Catalyst

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Conoce a tus clientes y prevén el fraude en tu empresa.

Valoración del riesgo de incumplimiento y mejora de los procesos de due dilligence

Con Compliance Catalyst podrás trabajar de forma más eficiente y precisa, integrando información relevante, precisa y actualizada en una plataforma de última generación concebida específicamente para integrarse en los procesos de Cumplimiento Normativo. Te ayudará a utilizar la información de forma efectiva. Esta herramienta extrae datos relevantes de nuestra Base de Datos y la integra en una plataforma personalizable. Además de información empresarial, incluimos los datos de Personas Políticamente Expuestas (PEPs), listados de sanciones e información negativa. 

Esta solución te permitirá comprobar grupos corporativos en su conjunto, sin necesidad de investigar individualmente cada empresa. Podrás automatizar las verificaciones y crear tus propias evaluaciones de riesgo.

¿Preocupado por los riesgos de los grupos empresariales con los que trabajas? Te mostramos como podemos ayudarte.

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