Solutions pour minimiser le risque de réputation et détecter des conflits d'intérêts grâce à une correcte identification d'entreprises, structures commerciales, bénéficiaires finales et vérification de listes de sanctions.
PRODUITS DE COMPLIANCE
Le portefeuille de produits et services visant la Conformité Réglementaire d'Informa est destiné au soutien de tous les processus de Compliance de votre entreprise.
Minimisez le risque financier, juridique et de réputation de votre entreprise
L'évaluation du risque de non-respect et l'amélioration des processus due dilligence
Le classement d'entités juridiques selon les normes FATCA et CRS
C'est un outil international pour réaliser des segmentations en ligne et des comptages d'entreprises du monde entier.
C'est l'application qui vous permet de connaître les liens d'actionnariat des entreprises.
Les listes officielles de sanctions et vérification de l'historique de clients et partenaires potentiels
SOLUTIONS DE PRODUITS DE COMPLIANCE
