Solutions pour minimiser le risque de réputation et détecter des conflits d'intérêts grâce à une correcte identification d'entreprises, structures commerciales, bénéficiaires finales et vérification de listes de sanctions.
PRODUITS DE COMPLIANCE
Le portefeuille de produits et services visant la Conformité Réglementaire d'Informa est destiné au soutien de tous les processus de Compliance de votre entreprise.
Minimisez le risque financier, juridique et de réputation de votre entreprise
L'évaluation du risque de non-respect et l'amélioration des processus due dilligence
Le canal de signalement préféré en Europe qui vous aide à respecter la réglementation et à protéger votre entreprise.
Découvrez qui sont les bénéficiaires effectifs d'une entreprise.
C'est l'application qui vous permet de connaître les liens d'actionnariat des entreprises.
Les listes officielles de sanctions et vérification de l'historique de clients et partenaires potentiels
SOLUTIONS DE PRODUITS DE COMPLIANCE