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Consolidez le respect des normes FATCA et CRS

Consolidez le respect des normes FATCA et CRS

INFORMA a développé solution modulaire et complète, avec l'assistance spécialisée de Deloitte Espagne, qui aide les entités financières à remplir les conditions de la législation FATCA et CRS.

Les deux solutions couvrent tous les domaines de la réglementation, depuis le classement et la surveillance, la documentation à demander au client et les éventuelles divergences, la génération des fichiers de reporting et un système d'audit, jusqu'aux services complémentaires de Call Center spécialisés et la gestion documentaire.

Classement d'entités juridiques selon les normes FATCA

La solution couvre tous les domaines de la réglementation et peut être divisée en deux blocs : les Services d'Information et les Services Back Office.

  • Les Services d'Information FATCA proviennent directement de l'application de l'algorithme de classement sur la base d'information publique disponible dans la Base de Données d'Informa de la personne juridique qui fait l'objet de la consultation. Ce classement s'ajoute à d'autres services supplémentaires, complémentaires et nécessaires pour obtenir une solution complète et afin que les entités financières s'assurent de l'application des normes.
  • Les Services Back Office, créés pour couvrir les obligations découlant du traitement du Certificat, sont fournis à travers deux entreprises du groupe Informa, CTI et Logalty, et incluent sa gestion complète à travers les services de Call Center spécialisé et la Gestion Documentaire de toute la documentation associée. Le service règle la demande, le traitement des divergences, la vérification, la surveillance et la signature manuscrite ou électronique du certificat, ainsi que la protection de toute la documentation nécessaire dans tous les processus existants pour la bonne exécution des conditions des normes.

L'avantage supplémentaire de cette solution n'exige pas de développements technologiques pour assurer le respect des obligations découlant de la législation FATCA, l'impact sur des développements IT et Ressources Humaines sera minimal, voire inexistant.

La solution FATCA d'Informa est une solution complète, parce qu'elle fournit toutes les conditions requises selon les normes, elle fournit un cadre juridique approprié, en assurant les preuves de la demande correcte de la documentation sous la forme et en temps voulus et fournit l'information sur les entreprises à dénoncer. En outre, cette solution assure une mise à jour constante des changements réglementaires et la surveillance en continu de toutes les personnes juridiques.

Classement d

Classement d'entités juridiques selon les normes CRS

La solution CRS d'INFORMA couvre tous les domaines de la réglementation et peut être divisée en deux blocs : les Services d'Information et les Services de Back Office.

  • Les Services d'Information CRS proviennent directement de l'application de l'algorithme de classement sur la base d'information publique disponible dans la Base de Données d'Informa de la personne juridique qui fait l'objet de la consultation. Ce classement s'ajoute à d'autres services supplémentaires, complémentaires et nécessaires pour obtenir une solution complète et afin que les entités financières s'assurent de l'application des normes.
  • Les Services Back Office, créés pour couvrir les obligations découlant du traitement du Certificat, sont fournis à travers deux entreprises du groupe Informa, CTI et Logalty, et incluent sa gestion complète à travers les services de Call Center spécialisé et la Gestion Documentaire de toute la documentation associée. Le service règle la demande, le traitement des divergences, la vérification, la surveillance et la signature manuscrite ou électronique du certificat, ainsi que la protection de toute la documentation nécessaire dans tous les processus existants pour la bonne exécution des conditions des normes.

L'avantage supplémentaire de cette solution n'exige pas de développements technologiques pour assurer le respect des obligations découlant de la législation CRS, l'impact sur des développements IT et Ressources Humaines sera minimal, voire inexistant.

La solution CRS d'INFORMA est une solution complète, parce qu'elle fournit toutes les conditions requises selon les normes, elle fournit un cadre juridique approprié, en assurant les preuves de la demande correcte de la documentation sous la forme et en temps voulus et fournit l'information sur les entreprises à dénoncer. En outre, cette solution assure une mise à jour constante des changements réglementaires et la surveillance en continu de toutes les personnes juridiques.

Classement d

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