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Conformité Réglementaire

Conformité Réglementaire

Il est essentiel de pouvoir minimiser le risque et d'avoir une connaissance approfondie des sociétés et fournisseurs avec qui vous entretenez ou allez entreprendre une nouvelle relation commerciale. Pour ce faire, Informa D&B vous offre des outils alternatifs.

Fraude fiscale

Pour la détection de fraude fiscale des institutions financières opérant en Espagne, nous vous offrons des outils que nous avons développés sur recommandation de Deloitte España et qui vous aideront à savoir plus sur le type de société avec qui vous allez traiter.

Fraude fiscale

Connaître vos clients et fournisseurs

Voulez-vous savoir qui se cache derrière l'entité avec laquelle vous allez établir des relations commerciales ? Nous vous offrons la possibilité de connaître vos clients, fournisseurs et partenaires commerciaux.

Avec Informa D&B, vous pourrez connaître les bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire, les propriétaires ultimes d'une société, et les liens interentreprises et les structures de l'entreprise.

Connaître vos clients et fournisseurs

Listes officielles

Souhaitez-vous connaître en profondeur qui vous faites des affaires avec ? Disposer de cette information prévient de mauvaises surprises.

Informa D&B mets à votre disposition la plus complète liste de Personnes Politiquement Exposées, ce qui vous permettra de vérifier le nom d’entreprises ou personnes par rapport aux listes de sanctions de tout le monde.

Listes officielles

Nous voulons vous aider à prendre les meilleures décisions, donc, nous avons une large gamme de Solutions basée sur vos besoins.

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L'évaluation du risque de non-respect et l'amélioration des processus due dilligence

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Canal de Signalement EQS

Le canal de signalement préféré en Europe qui vous aide à respecter la réglementation et à protéger votre entreprise.