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Conformité Réglementaire

Conformité Réglementaire

Il est essentiel de pouvoir minimiser le risque et d'avoir une connaissance approfondie des sociétés et fournisseurs avec qui vous entretenez ou allez entreprendre une nouvelle relation commerciale. Pour ce faire, Informa D&B vous offre des outils alternatifs.

Fraude fiscale

Pour la détection de fraude fiscale des institutions financières opérant en Espagne, nous vous offrons des outils que nous avons développés sur recommandation de Deloitte España et qui vous aideront à savoir plus sur le type de société avec qui vous allez traiter.

Fraude fiscale

Connaître vos clients et fournisseurs

Voulez-vous savoir quels rapports sociétaires sont derrière l’entité qui on va entamer des relations commerciales avec ? Nous vous offrons la possibilité de connaître vos clients, fournisseurs et partenaires commerciaux.

Nous mettons à votre disposition notre application de liens interentreprises où vous pourrez visualiser les structures et des liens interentreprises dont vous avez besoin.

Connaître vos clients et fournisseurs

Listes officielles

Souhaitez-vous connaître en profondeur qui vous faites des affaires avec ? Disposer de cette information prévient de mauvaises surprises.

Informa D&B mets à votre disposition la plus complète liste de Personnes Politiquement Exposées, ce qui vous permettra de vérifier le nom d’entreprises ou personnes par rapport aux listes de sanctions de tout le monde.

Listes officielles

Nous voulons vous aider à prendre les meilleures décisions, donc, nous avons une large gamme de Solutions basée sur vos besoins.

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FATCA et CRS

Le classement d'entités juridiques selon les normes FATCA et CRS