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Cumplimiento Normativo

Cumplimiento Normativo

Poder minimizar el riesgo y conocer en profundidad las empresas y proveedores con los que mantienes o vas a emprender una nueva relación comercial es fundamental. Para ello Informa D&B te proporciona herramientas alternativas.

Fraude Fiscal

Para poder detectar el fraude fiscal de las instituciones financieras que operen en España, te ofrecemos herramientas que hemos desarrollado con asesoramiento de Deloitte España y que te ayudarán a tener más claro con qué tipo de empresa vas a relacionarte.
Fraude Fiscal

Conocer a tus clientes y proveedores

¿A quién no le interesa saber qué relaciones societarias están detrás de la entidad con la que vamos a iniciar relaciones comerciales? Te ofrecemos la posibilidad de conocer a tus clientes, proveedores y socios comerciales. 

Para ello ponemos a tu disposición nuestra aplicación de vinculaciones empresariales, en la que podrás visualizar las estructuras y vinculaciones empresariales que precises.
Conocer a tus clientes y proveedores

Listados oficiales

¿Te gustaría conocer en profundidad con quién estás haciendo negocios? Disponer de esta información te permitirá evitar sustos innecesarios. 

Informa D&B pone a tu disposición el listado de Personas Políticamente Expuestas más completo, te permite comprobar el nombre de empresas o personas frente a listas de sanciones de todo el mundo.
Listados oficiales

Tenemos la solución más adecuada para cada necesidad de tu empresa. Descubre ahora nuestros productos de forma gratuita y adaptados a cada área de negocio.

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FATCA y CRS

Clasificación de entidades jurídicas según normativa FATCA y CRS