INFORMA vous propose différentes solutions pour minimiser le risque de réputation et détecter les conflits d'intérêts grâce à une identification correcte des entreprises, des structures commerciales, des bénéficiaires ultimes et à la vérification des listes de sanctions.
PRODUITS DE COMPLIANCE
Les solutions de Compliance d'INFORMA sont conçues pour accompagner votre entreprise dans tous vos processus de Compliance.
Le canal de signalement préféré en Europe qui vous aide à respecter la réglementation et à protéger votre entreprise.
Découvrez qui sont les bénéficiaires effectifs d'une entreprise.
Minimisez le risque financier, juridique et de réputation de votre entreprise
Les listes officielles de sanctions et vérification de l'historique de clients et partenaires potentiels
Le classement d'entités juridiques selon les normes FATCA et CRS
SOLUTIONS DE PRODUITS DE COMPLIANCE
