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Informe Compliance

Se trata de un informe concebido especialmente para comprobar que la empresa consultada o sus directivos no estén incluidos en algún listado de sanciones para controlar el blanqueo de capitales, terrorismo y otras actividades ilícitas.

El Informe Compliance es un informe disponible a través del acceso desde INFORMA a D&B Internacional. Este Informe no viene a ampliar la gama de Informes de Riesgo, sino que entra en una nueva categoría de producto llamada Compliance.

El 30 de abril de 2010 entró en vigor en España una ley (10/2010 de 28 de abril) para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que incorpora a la normativa española el contenido de la Directiva 2005/60/EC.

En virtud de esta Ley, las instituciones financieras y otras empresas de diversos sectores, están obligadas a comprobar si sus clientes (tanto personas físicas como jurídicas) están en alguna lista de sanciones.

El Informe Compliance utiliza datos procedentes de la Base de Datos de INFORMA D&B y del resto de empresas que forman la WorldWide Network, como de otras fuentes no utilizadas hasta ahora (organismos sancionadores, información bursátil...), y que varían de país en país.

El Informe Compliance se compone de:

  • Identificación y Resumen
  • Información País
  • Chequeo de la Compañía y Directivos en Listas de Sanciones
  • Resumen de la Empresa
  • Listado de Mercados de Valores
  • Información Financiera
  • Estructura Corporativa
  • Directivos Actuales

Aunque el Informe Compliance estará disponible para todos los usuarios de INFORMA con acceso de D&B Internacional, el producto está dirigido a aquellas empresas que por ley estarán obligadas a comprobar los antecedentes de sus clientes: Bancos, cajas y entidades financieras en general. Así como a otros segmentos de mercado, tales como firmas de abogados, estudios de auditoría, casino, agencias inmobiliarias, etc.