Le département juridique, en tant que responsable du respect des normes d’une entreprise, doit travailler de façon préventive en établissant des mesures pertinentes pour respecter la législation espagnole et européenne en vigueur. Ce n’est pas facile car il faut effectuer des recherches détaillées et accéder aux sources de données internationales.
Identifiez le bénéficiaire effectif de l'entreprise pour respecter la législation en vigueur ou trouvez facilement le bénéficiaire final d'une entreprise, à partir des sources de données qui fournissent les liens globaux entre entreprises et la propriété personnelle des actions.
Vérifiez que les entreprises avec qui vous allez faire des affaires ne figurent pas dans les listes de sanctions nationales ou internationales.
Les outils avec information sur des liens au niveau international vous aident à prévoir des mesures Due Diligence dans les processus de prise de décisions de clients. C’est ainsi que vous pourrez vérifier leur identité et protéger votre entreprise contre des risques juridiques, financiers et de réputation au niveau mondial.
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Minimisez le risque financier, juridique et de réputation de votre entreprise
C'est l'application qui vous permet de connaître les liens d'actionnariat des entreprises.
Le canal de signalement préféré en Europe qui vous aide à respecter la réglementation et à protéger votre entreprise.
