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Département juridique

Département juridique

Le département juridique, en tant que responsable du respect des normes d’une entreprise, doit travailler de façon préventive en établissant des mesures pertinentes pour respecter la législation espagnole et européenne en vigueur. Ce n’est pas facile car il faut effectuer des recherches détaillées et accéder aux sources de données internationales.

Connaître les titulaires réels des entreprises

Pour trouver facilement le bénéficiaire final d’une entreprise, accédez aux sources de données fournissant les liens interentreprises internationaux et la propriété personnelle des actions.

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Améliorer le processus de prise de décisions

Vérifiez que les entreprises avec qui vous allez faire des affaires ne figurent pas dans les listes de sanctions nationales ou internationales.

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Respecter les normes internationales

Les outils avec information sur des liens au niveau international vous aident à prévoir des mesures Due Diligence dans les processus de prise de décisions de clients. C’est ainsi que vous pourrez vérifier leur identité et protéger votre entreprise contre des risques juridiques, financiers et de réputation au niveau mondial.

Respecter les normes internationales

Nous voulons vous aider à prendre les meilleures décisions, donc, nous avons une large gamme de Solutions basée sur vos besoins.

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FATCA et CRS

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