Descobreixi més
Pujar

Direcció Legal

Direcció Legal

El departament legal, com a responsable del compliment normatiu d'una empresa, ha de treballar de forma preventiva establint les diligències oportunes perquè l'empresa compleixi amb la legislació vigent, tant l'espanyola com l'europea. No és una tasca senzilla, ja que requereix molta investigació i accés a fonts de dades internacionals.

Conèixer els titulars reals de les empreses

Trobi de forma senzilla el beneficiari últim d'una empresa tot accedint a fonts de dades que puguin proporcionar les vinculacions empresarials globals i la propietat personal de les accions.

Conèixer els titulars reals de les empreses

Millorar el procés d'admissions

Comprovi que les empreses amb les quals vol fer negocis no apareixen a llistes de sancions nacionals o internacionals.

Millorar el procés d

Complir amb la normativa internacional

Per aconseguir-ho, pot fer servir eines amb informació sobre vinculacions a nivell internacional que l'ajudaran a establir mesures de Due Diligence als processos d'admissió de clients. D'aquesta manera, podrà verificar la seva identitat real i protegir la seva empresa contra riscos legals, financers i reputacionals a nivell mundial.

Complir amb la normativa internacional

Volem ajudar-li a prendre les millors decisions, per això tenim una àmplia gamma de solucions en funció de les teves necessitats

Sol·licita una demo

PRODUCTES RELACIONATS

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

D&B Onboard

Minimitzi el risc financer, legal i reputacional de la seva empresa

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Vinculacions Empresarials

L'aplicació que li permet conèixer les relacions accionarials de les empreses.

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

FATCA i CRS

Classificació d'entitats jurídiques segons la normativa FATCA i CRS