Direcció Legal
El departament legal, com a responsable del compliment normatiu d'una empresa, ha de treballar de forma preventiva establint les diligències oportunes perquè la seva empresa compleixi amb la legislació vigent, tant espanyola com europea. No és una tasca senzilla, ja que requereix molta investigació i accés a fonts de dades internacionals.
Conèixer els titulars reals de les empreses
Identifiqui el titular real de l´empresa per a complir amb la legislació vigent o trobi de manera senzilla al beneficiari últim d'una empresa, accedint a fonts de dades que puguin proporcionar les vinculacions empresarials globals i la propietat personal de les accions.
Millorar el procés d'admissions
Complir amb la normativa internacional
Per aconseguir-ho, pot fer servir eines amb informació sobre vinculacions a escala internacional que l'ajudaran a establir mesures de Due Diligence als processos d'admissió de clients. D'aquesta manera, podrà verificar la seva identitat real i protegir la seva empresa contra riscos legals, financers i de reputació a escala mundial.
Volem ajudar-li a prendre les millors decisions, per això tenim una àmplia gamma de solucions en funció de les teves necessitats
Sol·licita una demoPRODUCTES RELACIONATS
Conegui els productes per a la Direcció Legal
D&B Onboard
Minimitzi el risc financer, legal i reputacional de la seva empresa
Vinculacions Empresarials
L'aplicació que li permet conèixer les relacions accionarials de les empreses.
Canal de Denúncies EQS
El canal de denúncies preferit a Europa que l’ajuda a complir amb la normativa i a protegir la seva empresa.