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Dirección Legal

Dirección Legal

El departamento legal, como responsable del cumplimiento normativo de una empresa, ha de trabajar de forma preventiva estableciendo las diligencias oportunas para que su empresa cumpla con la legislación vigente, tanto española como europea.  No es una tarea sencilla, pues requiere de mucha investigación y acceso a fuente de datos internacionales.

Conocer a los titulares reales de las empresas

Encuentra de forma sencilla al beneficiario último de una empresa, accediendo a fuentes de datos que puedan proporcionar las vinculaciones empresariales globales y la propiedad personal de las acciones.

Conocer a los titulares reales de las empresas

Mejorar el proceso de admisiones

Asegúrate de que las empresas con las que vas a hacer negocios no se encuentran en listas de sanciones nacionales o internacionales.

Mejorar el proceso de admisiones

Cumplir con la normativa internacional

Para ello puedes utilizar herramientas con información sobre vinculaciones a nivel internacional que te ayudarán a establecer medidas de Due Diligence en los procesos de admisión de clientes. De esta manera, podrás verificar su verdadera identidad y proteger a tu empresa contra riesgos legales, financieros y  de reputación a nivel mundial.

Cumplir con la normativa internacional

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Clasificación de entidades jurídicas según normativa FATCA y CRS