El departament legal, com a responsable del compliment normatiu d'una empresa, ha de treballar de forma preventiva establint les diligències oportunes perquè la seva empresa compleixi amb la legislació vigent, tant espanyola com europea. No és una tasca senzilla, ja que requereix molta investigació i accés a fonts de dades internacionals.
Identifiqui el titular real de l´empresa per a complir amb la legislació vigent o trobi de manera senzilla al beneficiari últim d'una empresa, accedint a fonts de dades que puguin proporcionar les vinculacions empresarials globals i la propietat personal de les accions.
Per aconseguir-ho, pot fer servir eines amb informació sobre vinculacions a escala internacional que l'ajudaran a establir mesures de Due Diligence als processos d'admissió de clients. D'aquesta manera, podrà verificar la seva identitat real i protegir la seva empresa contra riscos legals, financers i de reputació a escala mundial.
Volem ajudar-li a prendre les millors decisions, per això tenim una àmplia gamma de solucions en funció de les teves necessitats
Sol·licita una demoPRODUCTES RELACIONATS
Minimitzi el risc financer, legal i reputacional de la seva empresa
L'aplicació que li permet conèixer les relacions accionarials de les empreses.
El canal de denúncies preferit a Europa que l’ajuda a complir amb la normativa i a protegir la seva empresa.
