Descobreixi quins són els titulars reals d’una empresa.
La titularitat real permet identificar els propietaris últims d’una societat.
Segons la definició legal, s'entén per titular real a la persona o persones físiques que en darrera instància posseeixin o controlin, directa o indirectament, un percentatge superior al 25 per cent del capital o dels drets de vot d’una persona jurídica, o que per altres mitjans exerceixin el control, directe o indirecte, d’una persona jurídica.
La Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals de 2010 marca l'inici des del qual és obligatori identificar els titulars reals d'una escriptura pública. A partir d'aquesta data, totes les empreses creades han d'incorporar l'acta de titularitat real a l'escriptura. Per a empreses creades abans d'aquesta Llei, l'acta també és obligatòria i s'ha de ferdavant notari.
Aquest document és necessari per formalitzar qualsevol negoci mercantil. A més, quan l'empresa hagi de fer un tràmit que hagi d'elevar a públic, el notari ha d'identificar els titulars reals de les participacions. A partir de l'1 de juliol de 2017, s'han d'identificar els titulars reals que es trobin a una de les situacions següents:
L’ajudem a complir amb la legislació en la identificació dels titulars reals.
SOL·LICITI UNA DEMO
A INFORMA oferim dues maneres d'obtenir i conèixer la titularitat real d'una empresa dels subjectes obligats a presentar-la:
Aquest servei obté la informació sobre titularitat real a partir dels models de presentació de comptes anuals. Trobarà informació sobre els titulars reals, percentatges de participació i societats intervinents.
En aquest cas, són els mateixos notaris els que enriqueixen la base de dades, ja que estan obligats a identificar els propietaris de les persones jurídiques i no poden autoritzar operacions efectuades per persones jurídiques sense que s’hagi identificat el titular o els titulars reals d’aquestes. Rebrà informació sobre els titulars reals, el grau de veracitat i la participació.
Podrà consultar tota la informació de Titularitat Real a través del web, dels Fitxers Batch o amb la integració API.
