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PRODUCTOS DE COMPLIANCE
La cartera de productos y servicios de Cumplimiento Normativo de INFORMA está concebida para acompañar a su empresa en todos sus procesos de Compliance.
Minimice el riesgo financiero, legal y reputacional de su empresa
Valoración del riesgo de incumplimiento y mejora de los procesos de due dilligence
Clasificación de entidades jurídicas según normativa FATCA y CRS
Herramienta internacional para realizar segmentaciones online y conteos de empresas de todo el mundo.
La aplicación que te permite conocer las relaciones accionariales de las empresas.
Los listados oficiales de sanciones y comprobación de antecedentes de clientes y socios potenciales
SOLUCIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
