Soluciones de Compliance
INFORMA te ofrece una amplia gama de soluciones de Cumplimiento Normativo para poder acompañarte todos tus procesos de Compliance.
Te ayudamos a cumplir con los requerimientos legales y minimizamos el riesgo reputacional, además de detectar conflictos de intereses gracias a una correcta identificación de empresas, estructuras empresariales, beneficiarios últimos y comprobación de listados de sanciones.
Fortalece tu negocio y trabaja con confianza en un entorno regulado
MINIMIZA EL RIESGO REPUTACIONAL
Productos de Compliance
Las soluciones de Cumplimiento Normativo de INFORMA diseñadas para fortalecer el control, la transparencia y la ética en tu organización.
Asegura la legalidad y ética de tú empresa y transforma el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva con INFORMA.
El cumplimiento normativo es fundamental en un entorno empresarial cada vez más regulado.
¿Por qué contratar un servicio de Compliance?
- Protección ante riesgos legales y financieros: Asegúrate de cumplir con las normativas vigentes y evita sanciones que puedan afectar la estabilidad de tu negocio.
- Fortalecimiento de la reputación corporativa: Una estrategia de Compliance robusta refuerza la confianza de clientes, inversores y socios.
- Prevención de conflictos de intereses: Identifica y gestiona riesgos relacionados con relaciones comerciales.
- Adaptación a normativas internacionales: Cumple con regulaciones locales y globales, garantizando operaciones en mercados internacionales.
Nuestras soluciones de Compliance:
D&B Risk Analytics Compliance Intelligence
Herramienta de screening y evaluación proactiva de terceros para detectar factores de riesgo.
Canal de Denuncias EQS
El canal de denuncias preferido en Europa que te ayuda a cumplir con la legislación y a proteger tu empresa.
Titularidad Real
Descubre quiénes son los titulares reales de una empresa o en qué empresas son titulares reales las personas físicas.
D&B Onboard
Minimice el riesgo financiero, legal y reputacional de su empresa
ANACREDIT, FATCA y CRS
Acceso a la bbds centralizada de AnaCredit y clasificación de entidades jurídicas según normativa FATCA y CRS
SOLUCIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO