Descubre más
Subir

Titularidad Real

Titularidad Real

Descubre quiénes son los titulares reales de una empresa.

¿Qué es la titularidad real?

La titularidad real permite identificar a los dueños últimos de una sociedad
Atendiendo a la definición legal se entiende por titular real a la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de una persona jurídica.
¿Qué es la titularidad real?

¿Por qué es importante conocer el titular real de una empresa?

Los sujetos obligados deben identificar el titular real (artículo 4 de la LEY 10/2010) de sus clientes con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio o a la ejecución de cualesquiera operaciones.

Nuestros servicios para conocer el titular real de una empresa te permitirán:

  • Cumplir con la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010).
  • Evitar riesgos reputacionales.
  • Obtener la propia información pertinente sobre el titular real.
  • Conocer el tipo de participación (directa o indirecta). 
  • Acceder a información sobre las sociedades intervinientes.
¿Por qué es importante conocer  el titular real de una empresa?

Te ayudamos a cumplir con la legislación en la identificación de los titulares reales.

SOLICITA UNA DEMO

Servicios de consulta de Titularidad Real del Colegio de Registradores de España y del Consejo General del Notariado

INFORMA ofrece a los sujetos obligados la posibilidad de elegir si desea acceder al servicio de consulta de Titularidad Real del Colegio de Registradores o al del Consejo General del Notariado.

El servicio de Registradores obtiene la información sobre titularidad real a partir de los modelos de presentación de cuentas anuales, mientras que en el servicio de Notariado son los propios notarios los que enriquecen la base de datos, ya que están obligados a identificar los propietarios de las personas jurídicas, no pudiendo autorizar operaciones efectuadas por personas jurídicas sin que se haya identificado al titular o los titulares reales de las mismas.

Consúltanos y te informaremos y asesoraremos sobre el servicio que mejor se adapte a tus necesidades.

Servicios de consulta de Titularidad Real del Colegio de Registradores de España y del Consejo General del Notariado