Consulta el acta de Titularidad Real
Te ofrecemos la posibilidad de consultar una empresa y obtener sus titulares reales; o también puedes hacer la consulta de una persona física y conocer las empresas en las que tiene consideración de titular real.
¿Qué es la titularidad real?
La titularidad real permite identificar a los dueños últimos de una sociedad.
- Consulta de NIF: te devolvemos las personas físicas que son las titulares reales de esa empresa.
- Consulta de DNI, NIE o pasaporte: te mostramos las empresas en las que la persona física es considerada titular real.
Si ya eres cliente del servicio de titularidades reales, puedes acceder a las soluciones del Colegio de Registradores o del Consejo General del Notariado desde el siguiente enlace:
¿Por qué es importante conocer el titular real de una empresa?
La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2010, desarrollada por el Real Decreto 609/2023 cuyo objetivo es la creación del Registro Central de Titularidades Reales, marca el inicio desde el cual es obligatorio identificar a los titulares reales de una escritura pública. A partir de esa fecha, todas las empresas creadas deben incorporar el acta de titularidad real en la escritura. Para empresas creadas con anterioridad a esta Ley, el acta también es obligatoria y debe realizarse ante notario.
Este documento es necesario para formalizar cualquier negocio mercantil. Además, cuando la empresa tenga que realizar un trámite que deba elevar a público, el notario tiene que identificar a los titulares reales de las participaciones. A partir del 1 de julio de 2017, deben ser identificados los titulares reales que estén en una de las siguientes situaciones:
- Intervengan en operaciones con importes superiores a 15.000 euros.
- Intervengan en operaciones con algún indicador de riesgo.
- Se vean involucrados en determinados actos jurídicos, como compraventa de valores o reducciones y aumentos de capital.
Otros casos en los que te interesa conocer la titularidad real de una empresa
- Evitar riesgos reputacionales.
- Obtener la propia información pertinente sobre el titular real.
- Conocer el tipo de participación (directa o indirecta).
- Acceder a información sobre las sociedades intervinientes.
- Descubrir la titularidad real de una persona con la que tienes o puedes tener alguna relación comercial.
Te ayudamos a cumplir con la legislación en la identificación de los titulares reales.
SOLICITA UNA DEMO¿Cómo se consigue el certificado de titularidad real?
En INFORMA ofrecemos dos formas de obtener y conocer la titularidad real de una empresa para los sujetos obligados a presentarla:
El servicio de Registradores
Este servicio obtiene la información sobre titularidad real a partir de los modelos de presentación de cuentas anuales. Encontrarás información sobre los titulares reales, porcentajes de participación y sociedades intervinientes.
El servicio de Notariado
En este caso, son los propios notarios los que enriquecen la base de datos, ya que están obligados a identificar los propietarios de las personas jurídicas, no pudiendo autorizar operaciones efectuadas por personas jurídicas sin que se haya identificado al titular o los titulares reales de las mismas. Recibirás información sobre el los titulares reales, el grado de veracidad y la participación.
Información que obtendrás con estos servicios
Dependiendo del servicio que tengas contratado, te ofrecemos la siguiente información:
- Nombre y apellidos de los titulares reales.
- Documento de identidad, fecha de nacimiento y nacionalidad.
- Porcentaje y tipo de participación.
- Cargo en el Consejo de Administración.
- Razón social de la empresa y NIF.
