Descubre quiénes son los titulares reales de una empresa.
La titularidad real permite identificar a los dueños últimos de una sociedad.
Los sujetos obligados deben identificar el titular real (artículo 4 de la LEY 10/2010) de sus clientes con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio o a la ejecución de cualesquiera operaciones.
Nuestros servicios para conocer el titular real de una empresa te permitirán:
Te ayudamos a cumplir con la legislación en la identificación de los titulares reales.
SOLICITA UNA DEMOINFORMA ofrece a los sujetos obligados la posibilidad de elegir si desea
acceder al servicio de consulta de Titularidad Real del Colegio de
Registradores o al del Consejo General del Notariado.
El servicio de Registradores obtiene la información sobre titularidad real a partir de los modelos de presentación de cuentas anuales, mientras que en el servicio de Notariado son los propios notarios los que enriquecen la base de datos, ya que están obligados a identificar los propietarios de las personas jurídicas, no pudiendo autorizar operaciones efectuadas por personas jurídicas sin que se haya identificado al titular o los titulares reales de las mismas.
Consúltanos y te informaremos y asesoraremos sobre el servicio que mejor se adapte a tus necesidades.
