INFORMA li ofereix diferents solucions per minimitzar el risc reputacional i detectar conflictes d'interessos gràcies a una correcta identificació d'empreses, estructures empresarials, beneficiaris últims i comprovació de llistats de sancions.
PRODUCTES DE COMPLIANCE
Les solucions de Compliment Normatiu d'INFORMA estan pensades per acompanyar la seva empresa en tots els seus processos de Compliance.
Eina de screening i avaluació proactiva de tercers per identificar factors de risc.
El canal de denúncies preferit a Europa que l’ajuda a complir amb la normativa i a protegir la seva empresa.
Descobreixi quins són els titulars reals d’una empresa o quines empreses són titulars reals les persones físiques.
Minimitzi el risc financer, legal i reputacional de la seva empresa
Classificació d'entitats jurídiques segons la normativa FATCA i CRS
SOLUCIONS DE COMPLIMENT NORMATIU
